İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş hakkında uygulanan mal varlığı tedbirlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından 45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbir kararları kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, aralarında şirket, fon ve gerçek kişilerin bulunduğu toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.
106 KİŞİ VE KURULUŞ İÇİN TEDBİR TALEP EDİLMİŞTİ
Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması için ilgili kurumlara yazı gönderildi.
Başsavcılığın yazısında, şüphelilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin kontrol altına alınması ve mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerin engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması istendi.
Soruşturma kapsamında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.
YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER İÇİN ÖNLEM İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbir uygulanan kişilerin gerçekleştirmek isteyebileceği devir, satış, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT ve havale gibi mal varlığını azaltabilecek işlemlere karşı ilgili kurumların gerekli tedbirleri almasını istedi.
Ayrıca şüphelilerin olağan dışı işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK’a bildirilmesi talep edildi.
42 KİŞİNİN TAŞINMAZ VE DİĞER VARLIKLARI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında ayrıca listede yer alan 42 kişi ile bunların eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi istendi.
Kayıtlı varlıkların listesinin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talep edildi.
45 FİRMA VE 19 FON İÇİN TEDBİR KALDIRILDI
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ise soruşturma kapsamında uygulanan tedbirlerde değişikliğe gidildi.
Bu değerlendirme sonrasında 45 firma ve 19 fon için uygulanan mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığı bildirildi.
Soruşturmanın diğer kişi ve kuruluşlar yönünden ise ilgili makamlar tarafından yürütüldüğü belirtildi.
