Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Süleymancılar soruşturması” olarak bilinen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Süleymancı yapının lideri olarak anılan Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
49 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
17 ilde 123 adrese düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, hakimliğe sevk edilen 38 şüpheliden 32’si hakkında tutuklama, 6’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.
Adli kontrol kapsamında bazı şüpheliler hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.
ALİHAN KURİŞ DE TUTUKLANDI
Tutuklananlar arasında soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olan Alihan Kuriş de yer aldı.
Başsavcılığın açıklamasında soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin “Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” faaliyetleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
SORUŞTURMA MASAK RAPORUNA DAYANDIRILIYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayandığını açıkladı.
Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında “suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen” bazı şirketlerin 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinde ve mal alım-satım işlemlerinde dikkat çekici artışlar tespit edildiği öne sürüldü.
Şirketlerin önemli bölümünde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, yeni kurulan bazı şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin belirlendiği ifade edildi.
Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetlerinin bulunmamasına rağmen yüksek sermayeli iştirakler kurduğu ve bu yöntemle finansal hareketlerin izlenmesinin zorlaştırılmasının amaçlandığı iddia edildi.
ŞİRKET HESAPLARINDAKİ PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ
Başsavcılığın açıklamasında, şirket hesaplarında yüksek miktarda nakit hareketliliği tespit edildiği, bazı ortaklar tarafından kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı para girişleri yapıldığı ve bu kaynakların sermaye artırımlarında kullanıldığı ileri sürüldü.
Şirketler arasındaki yüksek tutarlı para transferleri ile mal alım-satım işlemlerinin de incelendiği belirtilirken, bazı işlemlerin sahte fatura düzenlenmesi açısından dikkat çekici bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca bazı şirket hesaplarına ticari kayıtlarla uyumlu olmadığı değerlendirilen yurt dışı kaynaklı döviz transferleri yapıldığı ve bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergi iadeleri aldığı iddia edildi.
Başsavcılık, söz konusu finansal işlemlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunulduğunu açıkladı.
38 ŞÜPHELİNİN 32’Sİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında hakimlik tarafından tutuklanan ve haklarında adli kontrol kararı verilen 38 kişinin isimleri şöyle:
Tutuklananlar: Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse.
Adli kontrol kararı verilenler: Yusuf Büyükgöze, eski HSK üyesi Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi.
Soruşturma kapsamında şirketlerin finansal hareketleri ve şüphelilerin bağlantılarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
